Geldwäschebeauftragte (m/w/d)

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.

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Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)

Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Hauptaufgaben:

Regulatorische Compliance:

• Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften.
• Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse.

Überwachung und Kontrolle:

• Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme.
• Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen.
• Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen.

Berichtswesen:

• Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
• Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank.
• Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.

Kommunikation und Zusammenarbeit:

• Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.
• Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen.
• Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen.

Interne Schulungen:

• Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter.

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
• Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
• Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
• Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation

Wir bieten:

• Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
• Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.
• Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.

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