(Senior-) Referent – Geldwäscheprävention (m/w/d)

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungs­fähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Heraus­forderungen bietet. Der lösungs­orientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partner­schaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

• Entwicklung: Sie entwickeln und aktualisieren eigenständig interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
• Optimierung: Sie koordinieren und optimieren die KYC-Prozesse und setzen neue gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben zielgerichtet um.
• Überwachung: Sie führen eigenständig Überwachungs­handlungen durch, dokumentieren diese und leiten Maßnahmen zur Behebung von Defiziten ein.
• Beratung: Sie beraten Mitarbeitende, Fachbereiche und Gruppen­unter­nehmen fachlich zu Fragen der Geldwäsche- und Betrugs­prävention. Zudem bearbeiten Sie rechtlich-vertragliche Anfragen im Zusammen­hang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
• Analyse: Sie wirken bei der Erstellung und Weiter­entwicklung der Risiko­analyse sowie der Digitalisierung von Prozessen im Bereich Geldwäsche­prävention mit.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebs­wirtschaft, Rechts­wissen­schaften oder des Wirtschafts­rechts (Diplom oder Master)
• Mehrjährige Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) oder langjährige Berufs­erfahrung (Senior) (mind. 5 Jahre) in den Bereichen Compliance, Geldwäsche­prävention oder einer Prüfungs-/Beratungs­gesell­schaft
• Sehr gute Kenntnisse der EU-AML-Verordnung, des Geldwäsche­gesetzes (GwG) sowie der regulatorischen Anforderungen (z. B. BaFin-Auslegungs- und Anwendungs­hinweise)
• Sicherer Umgang mit MS Office und SAP sowie sehr gute Deutsch- und verhandlungs­sichere Englisch­kenntnisse
• Analytisches Denkvermögen, eigen­verantwortliches Arbeiten und eine strukturierte Arbeits­weise

Von einer attraktiven leistungs­bezogenen Vergütung bis zur Unter­stützung bei der Kinder­betreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeits­zeiten bis zur betrieblichen Alters­versorgung. Von umfangreichen Weiter­bildungs­programmen bis zu Gesund­heits- und Fitness­angeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossen­schaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.